View Surplus on Themeforest, our latest WordPress Theme. Or call us at 1-800-WPEXPLORER-ROCKS.
Englishภาษาไทย

นักลงทุนสัมพันธ์


  • การประกอบธุรกิจ
  • โครงสร้างทางธุรกิจ
  • การกำกับดูแลกิจการ
  • สารจากประธานกรรมการ
  • ลักษณะการประกอบธุรกิจ

การประกอบธุรกิจ

ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นพลังงานที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน และเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญในชีวิตประจำวัน. เนื่องจากก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิงที่สะอาดไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม จึงเป็นพลังงานที่มีความต้องการของผู้บริโภค. ดังจะเห็นได้จากปริมาณการใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี, และด้วยวิสัยทัศน์, และประสบการณ์กว่า 40 ปี ของผู้บริหารในธุรกิจพลังงาน ซึ่งเล็งเห็นความสำคัญของเชื้อเพลิงชนิดนี้. และได้มุ่งเน้นพัฒนาธุรกิจก๊าซปิโตรเหลว, ให้ตอบสนองความต้องการของตลาดและผู้บริโภค.

บริษัทจึงได้มีการขยายคลังก๊าซ LPG. โรงบรรจุก๊าซ LPG, และผลิตถังก๊าซ LPG เข้าสู่ตลาด เพีอให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้บริษัทยังให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าของบริษัท. ในด้านความปลอดภัย, และความรู้ทางเทคนิค. และวิศวกรรม, ที่เกี่ยวข้องกับระบบก๊าซ LPG อีกด้วย.

นอกจากนี้ บริษัทยังมุ่งมั่นที่จะเติบโตอย่างมั่นคงต่อไปในอนาคต, โดยมีเป้าหมายสำคัญในการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ. เพื่อเสริมความมั่นคงในธุรกิจก๊าซ LPG ของบริษัท, และบริษัทในกลุ่ม.

  • โครงสร้างการถือหุ้น
  • โครงสร้างบริษัท
  • โครงสร้างองค์กร
  • คณะกรรมการบริษัท
  • คณะกรรมการบริหาร
โครงสร้างการถือหุ้น
โครงสร้างบริษัท
โครงสร้างองค์กร

นายวรวิทย์ วีรบวรพงศ์ - ประธานกรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท
แต่งตั้งเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2006

อายุ : 72

 

การศึกษา
• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
• ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

 

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
• ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการ บริษัท ไทย (IOD)
• หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)

 

ประสบการณ์การทำงาน
• ตั้งแต่ 2016 กรรมการ | SIAMGAS GLOBAL INVESTMENT PTE. , LTD.
• ตั้งแต่ 2016 กรรมการ | SIAMGAS POWER PTE. , LTD.
• ตั้งแต่ 2015 กรรมการ | SIAMGAS MYANMAR CONSORTIUM PTE. , LTD.
• ตั้งแต่ 2014 กรรมการ | FAREAST PETROLEUM SDN. BHD.
• ตั้งแต่ 2013 กรรมการ | MYGAZ SND. BHD.
• ตั้งแต่ 2013 กรรมการ | CITYGAS NORTH CO., , LTD.
• ตั้งแต่ 2013 กรรมการ | CITYGAS CO., , LTD.
• ตั้งแต่ 2012 กรรมการ | SIAM SUKSAWAT CO., , LTD.
• ตั้งแต่ 2010 กรรมการ | SIAM OCEAN GAS AND ENERGY LIMITED
• ตั้งแต่ 2010 กรรมการ | SINO SIAMGAS AND PETROCHEMICALS CO., , LTD.
• ตั้งแต่ 2010 กรรมการ | SIAMGAS HK CO., , LTD.
• ตั้งแต่ 2010 กรรมการ | SINGGAS (LPG) PTE. , LTD.
• ตั้งแต่ 2010 กรรมการ | SUPERGAS CO., , LTD.
• ตั้งแต่ 2008 กรรมการ | SIAM QUALITY STEEL CO., , LTD.
• ตั้งแต่ 2004 ประธานกรรมการ | UNIQUEGAS AND PETROCHEMICALS PCL.

 

สัดส่วนการถือหุ้นในบมจ.สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2016)
- หุ้นสามัญจำนวน 441,881,599 หุ้น (48.09% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)

นายศุภชัย วีรบวรพงศ์ - กรรมการผู้จัดการและกรรมการผู้มีอำนาจ
แต่งตั้งเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2006

อายุ : 44

 

การศึกษา
• M.B.A. SasinGraduate Institude of Chulalongkorn University
• B.S. Civil Engineering Michigan State University, U.S.A.

 

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
• ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการ บริษัท ไทย (IOD)
• หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)

 

ประสบการณ์การทำงาน
• ตั้งแต่ 2016 กรรมการ | SIAMGAS GLOBAL INVESTMENT PTE. , LTD.
• ตั้งแต่ 2016 กรรมการ | SIAMGAS POWER PTE. , LTD.
• ตั้งแต่ 2015 กรรมการ | SIAMGAS MYANMAR CONSORTIUM PTE. , LTD.
• ตั้งแต่ 2014 กรรมการ | FAREAST PETROLEUM SDN. BHD.

• ตั้งแต่ 2013 กรรมการ | MYGAZ SND. BHD.
• ตั้งแต่ 2013 กรรมการ | CITYGAS NORTH CO., , LTD.
• ตั้งแต่ 2013 กรรมการ | CITYGAS CO., , LTD.
• ตั้งแต่ 2012 กรรมการ | SIAM SUKSAWAT CO., , LTD.
• ตั้งแต่ 2010 กรรมการ | SIAM OCEAN GAS AND ENERGY LIMITED
• ตั้งแต่ 2010 กรรมการ | SINO SIAMGAS AND PETROCHEMICALS CO., , LTD.
• ตั้งแต่ 2010 กรรมการ | SIAMGAS HK CO., , LTD.
• ตั้งแต่ 2010 กรรมการ | SINGGAS (LPG) PTE LTD.
• ตั้งแต่ 2010 กรรมการ | SUPERGAS CO., , LTD.
• ตั้งแต่ 2008 กรรมการ | SIAM QUALITY STEEL CO., , LTD.
• ตั้งแต่ 2004 กรรมการผู้จัดการ | UNIQUEGAS AND PETROCHEMICALS PCL.

 

สัดส่วนการถือหุ้นในบมจ.สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2016)
- หุ้นสามัญจำนวน 51,371,000 หุ้น (5.59% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)

นางพัชรา วีรบวรพงศ์ - กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจ
แต่งตั้งเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2006

อายุ : 68

 

การศึกษา
• มัธยมศึกษาตอนปลาย

 

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
• ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการ บริษัท ไทย (IOD)
• หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)

 

ประสบการณ์การทำงาน
• ตั้งแต่ 2004 กรรมการ | UNIQUEGAS AND PETROCHEMICALS PCL.
• ตั้งแต่ 1994 กรรมการ | BOBAE TOWER CO., , LTD.
• ตั้งแต่ 1992 กรรมการผู้จัดการ | PROM MAHARAJ LAND DEVELOPMENT CO., , LTD.
• ตั้งแต่ 1992 กรรมการ | EXHIBITION AND INTERNATIONAL CONFERENCE (THAILAND) CO., , LTD.

 

สัดส่วนการถือหุ้นในบมจ.สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2016)
- หุ้นสามัญจำนวน 50,000,000 หุ้น (5.44% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)

นางสาวพัชราวดี วีรบวรพงศ์ - กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจ
แต่งตั้งเมื่อวันที่ 12 พ.ค. 2017

อายุ : 29

 

การศึกษา
• M.A. Business Management , Regents Business School London
• B.S.C. Applied Business Management, Imperial College London

 

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
• ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการ บริษัท ไทย (IOD)
• หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)

 

ประสบการณ์การทำงาน
• ตั้งแต่ 2011 กรรมการ | PROMMAHARAJ LAND AND DEVELOPMENT CO., , LTD.
• ตั้งแต่ 2011 กรรมการผู้จัดการ | GREAT CHINA MILLENNIUM (THAILAND) CO., , LTD.

 

สัดส่วนการถือหุ้นในบมจ.สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2016)
- หุ้นสามัญจำนวน 20,000,000 หุ้น (2.18% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)

นายสมชาย กอประสพสุข - กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจ
แต่งตั้งเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2013

อายุ : 55

 

การศึกษา
• บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
• ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการ บริษัท ไทย (IOD)
• หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)

 

ประสบการณ์การทำงาน
• ตั้งแต่ 2011 กรรมการ | SIAM LUCKY MARINE CO., , LTD.
• ตั้งแต่ 2005 กรรมการ | LUCKY CARRIER CO., , LTD.
• ตั้งแต่ 2004 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ | UNIQUEGAS AND PETROCHEMICALS PCL.

 

สัดส่วนการถือหุ้นในบมจ.สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2016)
– ไม่มี -

นายวิโรจน์ คลังบุญครอง - กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
แต่งตั้งเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2006

อายุ : 73

 

การศึกษา
• วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Master degree in Business Administration of Thammasat University
• Mechanical Engineering of Asian Institute of Technology (AIT)

 

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
• ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการ บริษัท ไทย (IOD)
• หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)

 

ประสบการณ์การทำงาน
• ตั้งแต่ 2008 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ I UNIQUEGAS AND PETROCHEMICALS PCL.
• ปี 2003 – 2006 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ I RATCHABURI ELECTRICITY GENERATING HOLDING PCL.
• ปี 2002 – 2005 อธิบดี | กรมธุรกิจพลังงาน, กระทรวงพลังงาน
• ปี 2001 – 2002 วิศวกรใหญ่ | กรมโยธาธิการ, กระทรวงมหาดไทย
• ปี 1997 – 2001 นายช่างใหญ่ | กรมโยธาธิการ, กระทรวงมหาดไทย
• ปี 1992 – 1997 ผู้อำนวยการกองควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซ | กรมโยธาธิการ, กระทรวงมหาดไทย

 

สัดส่วนการถือหุ้นในบมจ.สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2016)
- หุ้นสามัญจำนวน 945,000 หุ้น (0.10% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)

นายหาญ เชี่ยวชาญ - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
แต่งตั้งเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2006

อายุ : 72

 

การศึกษา
• ปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาบัตรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่น 6, วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

 

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
• ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการ บริษัท ไทย (IOD)
• หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)

 

ประสบการณ์การทำงาน
• ตั้งแต่ 2008 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ | Uniquegas and Petrochemicals PCL.
• ตั้งแต่ 2006 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ | THAI INDUSTRY AND ENGINEERING SERVICE PCL.
• ปี 2006 – 2007 กรรมการผู้จัดการ | BANGKOK FIRST INVESTMENT & TRUST PCL.
• ก.พ. – พ.ค. 2006 ที่ปรึกษา | BANGKOK FIRST INVESTMENT & TRUST PCL.
• ก.ค. – ต.ค. 2005 รองกรรมการผู้จัดการ | ASSET MANAGEMENT CORPORATION
• พ.ค. – ก.ค. 2005 รักษาการกรรมการผู้จัดการ | ASSET MANAGEMENT CORPORATION
• ปี 2003 – 2005 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ | ASSET MANAGEMENT CORPORATION
• ปี 2000 – 2003 ผู้อำนายการฝ่ายหลักประกันและนิติกรรม | ASSET MANAGEMENT CORPORATION

 

สัดส่วนการถือหุ้นในบมจ.สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2016)
- หุ้นสามัญจำนวน 20,000 หุ้น (0.002% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)

นางสุดจิต ทิวารี - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
แต่งตั้งเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2006

อายุ : 70

 

การศึกษา
– บัญชีบัณฑิต, คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, สาขาบริหารธุรกิจ คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
– MBA State University of California at Fresno, U.S.A.

 

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
• ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการ บริษัท ไทย (IOD)
• หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)
• หลักสูตร Directors Certificate Program (DCP)
• หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)

 

ประสบการณ์การทำงาน
• ตั้งแต่ 2008 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ | UNIQUEGAS AND PETROCHEMICALS PCL.
• ตั้งแต่ 2008 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ | CREDIT FONCIER LYNN PHILLIP MORTGAGE CO., , LTD.
• ปี 2004 – 2007 กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ | บมจ.ซันวูดอินดัสตรี้ส์.
• ปี 1999 – 2011 กรรมการบริหาร | UNITED FACTORING (1993) CO., , LTD.
• ปี 1999 – 2011 กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ | บมจ.เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์.
• ปี 2004 – ก.ย. 2014 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ | บมจ.รสาพร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์.
• ก.ย. - พ.ย.. 2014 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ | บมจ.สิงห์เอสเตท.

 

สัดส่วนการถือหุ้นในบมจ.สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2016)
– ไม่มี -

นางจินตณา กิ่งแก้ว - เลขานุการคณะกรรมการและ CFO

อายุ : 58

 

การศึกษา
• บัญชีบัณฑิต สาขาการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
• ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการ บริษัท ไทย (IOD)
• หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)

 

ประสบการณ์การทำงาน
• ตั้งแต่ 2004 รองกรรมการผู้จัดการ | UNIQUEGAS AND PETROCHEMICALS PCL.

 

สัดส่วนการถือหุ้นในบมจ.สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2016)
- หุ้นสามัญจำนวน 458,000 หุ้น (0.05% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)

นายวรวิทย์ วีรบวรพงศ์ - ประธานกรรมการบริหาร
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

อายุ : 72

 

การศึกษา
• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
• ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

 

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
• ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการ บริษัท ไทย (IOD)
• หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)

 

ประสบการณ์การทำงาน
• ตั้งแต่ 2016 กรรมการ | SIAMGAS GLOBAL INVESTMENT PTE. , LTD.
• ตั้งแต่ 2016 กรรมการ | SIAMGAS POWER PTE. , LTD.
• ตั้งแต่ 2015 กรรมการ | SIAMGAS MYANMAR CONSORTIUM PTE. , LTD.
• ตั้งแต่ 2014 กรรมการ | FAREAST PETROLEUM SDN. BHD.
• ตั้งแต่ 2013 กรรมการ | MYGAZ SND. BHD.
• ตั้งแต่ 2013 กรรมการ | CITYGAS NORTH CO., , LTD.
• ตั้งแต่ 2013 กรรมการ | CITYGAS CO., , LTD.
• ตั้งแต่ 2012 กรรมการ | SIAM SUKSAWAT CO., , LTD.
• ตั้งแต่ 2010 กรรมการ | SIAM OCEAN GAS AND ENERGY LIMITED
• ตั้งแต่ 2010 กรรมการ | SINO SIAMGAS AND PETROCHEMICALS CO., , LTD.
• ตั้งแต่ 2010 กรรมการ | SIAMGAS HK CO., , LTD.
• ตั้งแต่ 2010 กรรมการ | SINGGAS (LPG) PTE. , LTD.
• ตั้งแต่ 2010 กรรมการ | SUPERGAS CO., , LTD.
• ตั้งแต่ 2008 กรรมการ | SIAM QUALITY STEEL CO., , LTD.
• ตั้งแต่ 2004 ประธานกรรมการ | UNIQUEGAS AND PETROCHEMICALS PCL.

 

สัดส่วนการถือหุ้นในบมจ.สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2016)
- หุ้นสามัญจำนวน 441,881,599 หุ้น (48.09% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)

นางพัชรา วีรบวรพงศ์ - รองประธานกรรมการ

อายุ : 68

 

การศึกษา
• มัธยมศึกษาตอนปลาย

 

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
• ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการ บริษัท ไทย (IOD)
• หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)

 

ประสบการณ์การทำงาน
• ตั้งแต่ 2004 กรรมการ | UNIQUEGAS AND PETROCHEMICALS PCL.
• ตั้งแต่ 1994 กรรมการ | BOBAE TOWER CO., , LTD.
• ตั้งแต่ 1992 กรรมการผู้จัดการ | PROM MAHARAJ LAND DEVELOPMENT CO., , LTD.
• ตั้งแต่ 1992 กรรมการ | EXHIBITION AND INTERNATIONAL CONFERENCE (THAILAND) CO., , LTD.

 

สัดส่วนการถือหุ้นในบมจ.สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2016)
- หุ้นสามัญจำนวน 50,000,000 หุ้น (5.44% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)

นายศุภชัย วีรบวรพงศ์ - กรรมการผู้จัดการ

อายุ : 44

 

การศึกษา
• M.B.A. SasinGraduate Institude of Chulalongkorn University
• B.S. Civil Engineering Michigan State University, U.S.A.

 

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
• ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการ บริษัท ไทย (IOD)
• หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)

 

ประสบการณ์การทำงาน
• ตั้งแต่ 2016 กรรมการ | SIAMGAS GLOBAL INVESTMENT PTE. , LTD.
• ตั้งแต่ 2016 กรรมการ | SIAMGAS POWER PTE. , LTD.
• ตั้งแต่ 2015 กรรมการ | SIAMGAS MYANMAR CONSORTIUM PTE. , LTD.
• ตั้งแต่ 2014 กรรมการ | FAREAST PETROLEUM SDN. BHD.

• ตั้งแต่ 2013 กรรมการ | MYGAZ SND. BHD.
• ตั้งแต่ 2013 กรรมการ | CITYGAS NORTH CO., , LTD.
• ตั้งแต่ 2013 กรรมการ | CITYGAS CO., , LTD.
• ตั้งแต่ 2012 กรรมการ | SIAM SUKSAWAT CO., , LTD.
• ตั้งแต่ 2010 กรรมการ | SIAM OCEAN GAS AND ENERGY LIMITED
• ตั้งแต่ 2010 กรรมการ | SINO SIAMGAS AND PETROCHEMICALS CO., , LTD.
• ตั้งแต่ 2010 กรรมการ | SIAMGAS HK CO., , LTD.
• ตั้งแต่ 2010 กรรมการ | SINGGAS (LPG) PTE LTD.
• ตั้งแต่ 2010 กรรมการ | SUPERGAS CO., , LTD.
• ตั้งแต่ 2008 กรรมการ | SIAM QUALITY STEEL CO., , LTD.
• ตั้งแต่ 2004 กรรมการผู้จัดการ | UNIQUEGAS AND PETROCHEMICALS PCL.

 

สัดส่วนการถือหุ้นในบมจ.สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2016)
- หุ้นสามัญจำนวน 51,371,000 หุ้น (5.59% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)

นางสาวพัชราวดี วีรบวรพงศ์ - กรรมการบริหาร

อายุ : 29

 

การศึกษา
• M.A. Business Management , Regents Business School London
• B.S.C. Applied Business Management, Imperial College London

 

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
• ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการ บริษัท ไทย (IOD)
• หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)

 

ประสบการณ์การทำงาน
• ตั้งแต่ 2011 กรรมการ | PROMMAHARAJ LAND AND DEVELOPMENT CO., , LTD.
• ตั้งแต่ 2011 กรรมการผู้จัดการ | GREAT CHINA MILLENNIUM (THAILAND) CO., , LTD.

 

สัดส่วนการถือหุ้นในบมจ.สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2016)
- หุ้นสามัญจำนวน 20,000,000 หุ้น (2.18% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)

นางจินตณา กิ่งแก้ว - รองกรรมการผู้จัดการ และ CFO

อายุ : 58

 

การศึกษา
• บัญชีบัณฑิต สาขาการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
• ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการ บริษัท ไทย (IOD)
• หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)

 

ประสบการณ์การทำงาน
• ตั้งแต่ 2004 รองกรรมการผู้จัดการ | UNIQUEGAS AND PETROCHEMICALS PCL.

 

สัดส่วนการถือหุ้นในบมจ.สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2016)
- หุ้นสามัญจำนวน 458,000 หุ้น (0.05% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)

นายอนุวัฒน์ ภู่สันติพงษ์ - รองกรรมการผู้จัดการ

อายุ : 54

 

การศึกษา
• วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
– ไม่มี –

 

ประสบการณ์การทำงาน
ในปี 2004 รองกรรมการผู้จัดการ | Uniquegas and Petrochemical PCL.

 

สัดส่วนการถือหุ้นในบมจ.สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2016)
– ไม่มี –

นายสมชาย กอประสพสุข - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

อายุ : 55

 

การศึกษา
• บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
• ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการ บริษัท ไทย (IOD)
• หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)

 

ประสบการณ์การทำงาน
• ตั้งแต่ 2011 กรรมการ | SIAM LUCKY MARINE CO., , LTD.
• ตั้งแต่ 2005 กรรมการ | LUCKY CARRIER CO., , LTD.
• ตั้งแต่ 2004 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ | UNIQUEGAS AND PETROCHEMICALS PCL.

 

สัดส่วนการถือหุ้นในบมจ.สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2016)
– ไม่มี -

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้นของบริษัทให้ทำหน้าที่กำกับดูแลบริษัทให้มีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย. บริษัทได้ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยสามารถแบ่งได้เป็น 5 หมวด ดังนี้.

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์และในฐานะเจ้าของบริษัท เช่น สิทธิในการซื้อ ขาย, หรือ โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่, สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัท, สิทธิในการได้รับข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ, สิทธิต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล, การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ, การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี, การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท, การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ, ข้อบังคับของบริษัท เป็นต้น.

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว, บริษัทยังได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริม และอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

  1. บริษัทจะจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีทุกปี, โดยจะจัดภายใน 4 เดือนนับจากวันสิ้นสุดรอบบัญชีในแต่ละปี. ในการจัดประชุมดังกล่าว, บริษัทจะจัดส่งหนังสือนัดประชุมที่กำหนดระเบียบวาระการประชุมและมีรายละเอียดข้อมูลของแต่ละวาระอย่างเพียงพอ รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระการประชุมพร้อมนำส่งเอกสารข้อมูลสำคัญที่ใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยจัดส่งล่วงหน้า 7 วันก่อนวันประชุม และลงประกาศหนังสือพิมพ์แจ้งวันนัดประชุมล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน, ก่อนที่จะถึงวันประชุม.
  2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง, บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม.
  3. ก่อนการประชุม, บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุม
  4. ในการประชุม, บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามหรือแสดงความเห็นต่อที่ประชุมในประเด็นต่างๆอย่างเท่าเทียมกัน. ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้น, จะมีกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบคำถามในที่ประชุม, รวมทั้งจะมีการบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้.
  5. ภายหลังการประชุมแล้วเสร็จ, บริษัทจะจัดทำรายงานการประชุม โดยให้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้.

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทมีนโยบายที่จะสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่ม. โดยในการดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง, บริษัทจะให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย. โดยก่อนเริ่มการประชุม, ประธานจะแจ้งข้อมูลสำคัญให้ผู้ถือหุ้นทราบ. ก่อนที่จะเริ่มดำเนินการประชุม ได้แก่ การแนะนำกรรมการ, ผู้บริหาร, และผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม. ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดประชุมโดยแจ้งจำนวน / สัดส่วนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ, ที่เข้าร่วมประชุม. ประธานที่ประชุมจะแจ้งวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงและนับคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนลงคะแนน. ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถลงคะแนนได้อย่างเท่าเทียมกัน.

การดำเนินการประชุมเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท, ตามลำดับวาระการประชุม. มีการเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระครบถ้วน. มีการแสดงข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างชัดเจน รวมทั้งจะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น. โดยเฉพาะวาระที่มีความสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ. ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง, บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม.

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม, ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงาน, และผู้บริหารของบริษัทหรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น คู่แข่ง, ลูกค้า เป็นต้น. โดยบริษัทตระหนักดีว่าการสนับสนุนและข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของบริษัท. ที่ผ่านมา ดังนั้นจึง, บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวได้รับการดูแลเป็นอย่างดี, นอกจากนี้, บริษัทยังส่งเสริมให้มีความร่วมมือระหว่างบริษัทและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม เพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่บริษัทตามแนวทาง ดังต่อไปนี้.

 

ผู้ถือหุ้น : บริษัทมุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทในระยะยาว รวมทั้งการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส และเชื่อถือได้.

 

พนักงาน : บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานบริษัท. ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่ายิ่งของบริษัท. บริษัทจึงมุ่งให้การสนับสนุนในการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคคลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท อีกทั้งยังส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี มีการทำงานเป็นทีม และเสริมสร้างบรรยากาศและความรู้สึกปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงาน ทำการแต่งตั้งโยกย้ายให้รางวัลหรือลงโทษพนักงานด้วยความสุจริตใจ. และตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงาน.

 

คู่แข่ง : บริษัทปฏิบัติต่อคู่แข่งขันตามกรอบกติกาการแข่งขันที่เป็นธรรมโดยรักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน.

 

ลูกค้า : บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะตอบสนองและให้บริการที่ดี เพื่อสร้างความพึงพอใจและความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า. โดยการส่งมอบสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพ ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเพียงพอ รวมทั้งการรักษาความสัมพันธ์ของลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์โดยมิชอบ.

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูล, ที่มีความถูกต้อง, ครบถ้วน, และโปร่งใส ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป , ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท , ซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท. โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ website ของบริษัท คือ www.siamgas.com

ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทได้มีการจัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน, นักวิเคราะห์หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลบริษัทได้อย่างสะดวกและเท่าเทียมกัน.

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี. งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในงบการเงิน ซึ่งในการนี้คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน, รวมถึง, การเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน.

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้, ทักษะ, และความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย และมีภาวะผู้นำซึ่งเป็นที่ยอมรับ โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์, ภารกิจ กลยุทธ์ นโยบาย แนวทางในการประกอบธุรกิจ และกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์ในการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทอย่างใกล้ชิด คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อติดตามและดูแลการดำเนินงานของบริษัท.

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 3 ท่าน, และมีคุณสมบัติเป็น, กรรมการอิสระ. ทั้งนี้, 3 ท่าน, ซึ่งจะทำให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงในการพิจารณาเรื่องต่างๆ, และมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ทำหน้าที่สอบทานการบริหารงานบริษัทด้วย.

ปัจจุบัน, คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน, 3 ท่าน และมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน และกรรมการบริษัทที่มาจากฝ่ายบริหารจำนวน 5 ท่าน.

ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปี, กรรมการต้องออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม, ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้, ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับหนึ่งในสาม. ส่วนกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก. ส่วนปีหลัง ๆ, ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง. อย่างไรก็ตาม กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้.

นอกจากนี้, คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ. ซึ่งคณะอนุกรรมการแต่ละชุดมีสิทธิหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละชุด.

บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท กับผู้บริหาร อย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย ขณะที่ผู้บริหารทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด. ที่ผ่านมา ดังนั้นจึง, ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการจึงเป็นบุคคลคนละคนกัน โดยทั้งสองตำแหน่งต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ได้บุคคลที่มีความเหมาะสมที่สุด.

ทั้งนี้ บริษัทมีเลขานุการบริษัทซึ่งทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ, รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ.

2. บทบาท, หน้าที่, และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัท ได้กำหนดให้กรรมการบริษัท ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Conduct) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. โดยคณะกรรมการต้องเข้าใจและทราบถึงบทบาท, ภาระหน้าที่, และความรับผิดชอบของตน และต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฏหมาย, วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัท. และกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม.

3. นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทมีการกำหนดมาตราการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการทำรายการระหว่างกันของบริษัท, บริษัทย่อย, และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งว่าผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะไม่สามารถเข้ามามีส่วน ในการอนุมัติรายการดังกล่าว. โดยคณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้บริษัท ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีอย่างเคร่งครัด.

คณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. รวมทั้งจะได้มีการเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ด้วย

4. ระบบการควบคุมภายใน

บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ. ที่ผ่านมา ดังนั้นจึง, กำหนดขอบเขตและอำนาจ, ดำเนินการอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร. มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์มากที่สุด. และมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการอนุมัติ การบันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และการจัดเก็บทรัพย์สินออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการควบคุมภายในเกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริษัทจัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ. บริษัทมีฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน. โดยในแต่ละปีฝ่ายตรวจสอบภายในจะกำหนดแผนเข้าตรวจสอบระบบการปฏิบัติการของ คลังก๊าซ โรงบรรจุก๊าซ และสถานีบริการก๊าซของบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างโปร่งใสและรัดกุม และฝ่ายตรวจสอบภายในจะรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

5. การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง. และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น. โดยจะมีการส่งหนังสือเชิญประชุมที่ระบุวาระการประชุมอย่างครบถ้วน พร้อมข้อมูลประกอบที่เกี่ยวข้องล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันประชุม. เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม รวมทั้งได้มีการจดบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร. และการจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้.

6. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทมีการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในระดับที่เหมาะสม. และเป็นอัตราเพียงพอสำหรับการรักษากรรมการและผู้บริหารที่มีคุณภาพไว้โดยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนที่มากเกินควร. ปัจจัยที่จะนำมาพิจารณา ประกอบด้วยประสบการณ์, ภาระหน้าที่, ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ. ทั้งนี้ การจ่ายค่าตอบแทนของผู้บริหารจะเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ โดยจะพิจารณาจากภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงาน และผลการดำเนินงานของบริษัท.

7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท. ซึ่งรวมถึง กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ, ฝ่ายบริหาร, และเลขานุการบริษัท ได้แก่ หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association : IOD).

8. การปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการในเรื่องอื่นๆ

• จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทได้กำหนดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมของคณะกรรมการ, ฝ่ายบริหาร, และพนักงาน. เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัท ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สาธารณชนและสังคม รวมทั้งการกำหนดระบบติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวเป็นประจำ ทั้งนี้. บริษัทได้มีการประกาศและแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมถึงให้มีการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว.

• ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านั้น และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์. โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวโยงของตนในรายการดังกล่าวและต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสิน รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ.

คณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. รวมทั้งจะได้มีการเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ด้วย

• รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบจะทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน. โดยมีการประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร ฝ่ายตรวจสอบภายใน ฝ่ายบัญชีและผู้สอบบัญชีของบริษัท และนำเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส. โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย
รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน), ที่ปรากฏในรายงานประจำปี. งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน. มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญ, ทั้งข้อมูลทางการเงิน และไม่ใช่การเงินบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วน และเพียงพอ.

คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างกรรมการของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการทั้งสิ้น 4 ชุด ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการบริหาร, คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการตรวจสอบ . ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆของบริษัทมีดังนี้.

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย, วัตถุประสงค์, ข้อบังคับ, มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยสรุปอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญ ดังนี้.

    1. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับตั้งแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท
    2. จัดให้มีการประชุมกรรมการอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง.
    3. 3. จัดให้มีการทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี ซึ่งผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ.
    4. พิจารณาและอนุมัติกิจการอื่น ๆ ที่สำคัญเกี่ยวกับบริษัท หรือที่เห็นสมควรจะดำเนินกิจการนั้นเพื่อเกิดประโยชน์กับบริษัท.
    5. 5. มีอำนาจมอบหมายแต่งตั้งกรรมการบริหารขึ้นคณะหนึ่งเพื่อดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างแทนคณะกรรมการ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร. ทั้งนี้, คณะกรรมการอาจยกเลิก, เพิกถอน, เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจนั้น ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร.
      ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่างๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอำนาจตามขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร. อย่างไรก็ตาม, การมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร สามารถพิจารณาอนุมัติรายการที่คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดทำกับบริษัท หรือบริษัทย่อย, ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติไว้แล้ว.
    6. กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงาน, การบริหารเงิน, การบริหารความเสี่ยงของกิจการ. และจัดให้บริษัท มีระบบการควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล, เว้นแต่อำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้จะกระทำได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ, รวมทั้งกฎหมายกำหนดความละเอียดของการประชุม, การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัท, การควบหรือเลิกบริษัท การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท, การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท เป็นต้น.
      นอกจากนี้, คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์, อาทิเช่น การทำรายการเกี่ยวโยงกัน, และการซื้อหรือขายทรัพย์สินที่สำคัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัท.
    7. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ, และคณะกรรมการอื่น ๆ ตามความเหมาะสม.
    8. ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง.
    9. กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าไปเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน . และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น, เว้นแต่ จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง.
    10. *กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น, กำกับ ดูแล และผลักดันนโยบายและแนวทางปฏิบัติให้สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง. โดยมอบหมายให้ฝ่ายจัดการนำนโยบายดังกล่าวไปปฏิบัติ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้บริหารและพนักงานได้ตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นและยึดถือปฏิบัติตาม.
    11. เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด.

*หมายเหตุ: เป็นการเพิ่มเติมขอบเขตอำนาจหน้าที่ ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2017.

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้มีหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทและรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้การดำเนินงานมีมาตรฐานที่จะก่อให้ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้น. โดยมีขอบเขตการดูแล ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และรับผิดชอบตามข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)และให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้การดำเนินงานมีมาตรฐานที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้น โดยมีขอบเขตการกำกับดูแล ดังนี้

  1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ.
  2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) ระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง, โยกย้าย, เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน.
  3. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคล ซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว, รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง.
  4. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท.
  5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์. ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท.
  6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท, ซึ่งรายงาน ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้.
    1. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท.
    2. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท.
    3. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท.
    4. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี.
    5. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์.
    6. จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ, และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน.
    7. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่.
    8. รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ, ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ, ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
  7. รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง.
  8. พิจารณาสอบทานนโยบาย, มาตรการ, และแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น. กำกับ ดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการดำเนินกิจการที่โปร่งใสไม่ขัดแย้งต่อนโยบายดังกล่าว.
  9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ.

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

    1. มีอำนาจในการจัดการและบริหารกิจการของบริษัทตามวัตถุประสงค์, ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกประการ.
    2. กำหนดโครงสร้างองค์กร การบริหาร โดยให้ครอบคลุมทุกรายละเอียดของการคัดเลือก, การฝึกอบรม, การว่าจ้าง, และการเลิกจ้างของพนักงานของบริษัท, รวมทั้งกำหนดสวัสดิการพนักงาน ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ ประเพณีปฏิบัติ และสอดคล้องกับกฎหมายที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน.
    3. มีอำนาจจัดทำเสนอแนะและกำหนดเป้าหมาย นโยบาย แนวทางธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทรวมถึงการกำหนดขอบเขตอำนาจและหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติเห็นชอบ.
    4. กำหนดแผนธุรกิจ อำนาจการบริหารงาน อนุมัติงบประมาณสำหรับประกอบธุรกิจประจำปีและงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท. และดำเนินการตามแผนทางธุรกิจและกลยุทธ์ทางธุรกิจ โดยการดำเนินการทั้งหมดของคณะกรรมการบริหารจะสอดคล้องกับนโยบายและแนวทางธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแล้ว.
    5. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการดำเนินงานเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัท เช่น การจัดซื้อสินค้า, ยานพาหนะ, วัสดุ, เครื่องมืออุปกรณ์, เครื่องใช้. การอนุมัติค่าใช้จ่าย เป็นต้น ภายในวงเงินสำหรับแต่ละรายการไม่เกิน 100 ล้านบาท.
    6. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายทางการเงินในด้านสินทรัพย์ฝ่ายทุน (Capital Expenditure) ของบริษัท, และบริษัทย่อย ในวงเงิน 200 ล้านบาทและสะสมไม่เกิน 1,000 ล้านบาทต่อปี. ในกรณีที่เกินวงเงินที่กำหนดไว้, ให้คณะกรรมการบริหารนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติ.
    7. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการขอกู้ยืมหรือการขอสินเชื่อใด ๆ ของบริษัทและบริษัทย่อย, รวมถึงเป็นผู้ค้ำประกันให้แก่บริษัทย่อย ในวงเงิน 200 ล้านบาทและสะสมไม่เกิน 1,000 ล้านบาทต่อปี ในกรณีที่ขอกู้ยืม หรือเป็นผู้ค้ำประกันเกินกว่าวงเงินที่กำหนดไว้. ให้คณะกรรมการบริหารนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติ.
    8. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการให้เงินกู้ยืมแก่บริษัทย่อย โดยวงเงินการกู้ยืมสะสมทั้งหมดไม่เกิน 500 ล้านบาทต่อปี.
    9. มีอำนาจในการทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงิน, ในเรื่องการเปิดบัญชีกับธนาคาร สถาบันการเงินและการขอหนังสือค้ำประกันจากธนาคาร, สถาบันการเงิน ของบริษัทและบริษัทย่อย ในวงเงิน 500 ล้านบาทและสะสมไม่เกิน 1,500 ล้านบาทต่อปี.
    10. ส่งเสริม สนับสนุนนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น, ทบทวนความเหมาะสมของนโยบายและแนวทางปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ, นโยบาย, ระเบียบ, ประกาศ, ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย.
    11. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริษัท.
    12. ทั้งนี้ การอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติการเข้าทำรายการที่ทำให้คณะกรรมการบริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมัติการเข้าทำรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ที่มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามข้อบังคับของบริษัทและตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนด) กับบริษัทหรือบริษัทย่อย.

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการมีอำนาจดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหาร ได้มอบหมาย ซึ่งอยู่ภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัท. อย่างไรก็ตาม, การมอบอำนาจดังกล่าวต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด กับบริษัทหรือบริษัทย่อย. กรรมการผู้จัดการมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ ดังนี้

      1. ดำเนินการและบริหารจัดการ การดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายธุรกิจ แผนธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแล้ว.
      2. มอบอำนาจหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นใดที่กรรมการผู้จัดการเห็นสมควรทำหน้าที่แทนกรรมการผู้จัดการในเรื่องที่จำเป็นและสมควร โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของกรรมการผู้จัดการซึ่งอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและ, กฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท.
      3. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารในแต่ละคราว.
      4. ดำเนินการและบริหารจัดการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทและสามารถอนุมัติรายการที่เป็นธุรกรรมตามปกติของบริษัท เช่น การจัดซื้อสินค้า , ยานพาหนะ, เครื่องมืออุปกรณ์, วัสดุ, เครื่องใช้. การอนุมัติค่าใช้จ่าย, การอนุมัติการขาย เช่าซื้อ การอนุมัติการตัดหนี้สูญ (โดยให้เป็นไปตามนโยบายและขั้นตอนของบริษัท) และการว่าจ้างที่ปรึกษาด้านต่างๆ เป็นต้น. ที่มีมูลค่าสำหรับแต่ละรายการที่ไม่เกิน 50 ล้านบาท.
      5. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายทางการเงินในด้านสินทรัพย์ฝ่ายทุน (Capital Expenditure) ของบริษัทและบริษัทย่อยในวงเงิน 100 ล้านบาท และสะสมไม่เกิน 500 ล้านบาทต่อปี. ในกรณีที่เกินวงเงินที่กำหนดไว้, ให้นำเสนอคณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณาและอนุมัติ.
      6. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการให้เงินกู้ยืมแก่บริษัทย่อย, แต่ละครั้งไม่เกิน 50 ล้านบาท หรือจำนวนเทียบเท่า โดยทั้งนี้ วงเงินการกู้ยืมสะสมทั้งหมดไม่เกิน 100 ล้านบาท ต่อปีหรือจำนวนเทียบเท่า.

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

บริษัทไม่มีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา ในการคัดเลือกบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร ระดับสูงสุด. อย่างไรก็ตาม, บริษัทมีกระบวนการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัท โดยให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และ/หรือตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่แต่ละกลุ่ม, ผู้ทรงคุณวุฒิตามสายงานที่เกี่ยวข้อง และกรรมการอิสระ พร้อมทั้งให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทร่วมกันเสนอรายชื่อ, บุคคลที่มีคุณวุฒิ ประสบการณ์ ศักยภาพในการสนับสนุนงานของบริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.. 2535 กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์. เพื่อร่วมกันกลั่นกรองรายชื่อเบื้องต้นและนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา แล้วทำการคัดเลือกตามข้อบังคับบริษัท ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

บริษัทมีนโยบายในการสรรหากรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ ให้สอดคล้องตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ ทจ. 39/2559 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) และกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบอยู่ในวาระคราวละ 3 ปี โดยกรรมการตรวจสอบแต่ละรายต้องเป็นกรรมการอิสระและมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระ หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการอิสระ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

      1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ , บริษัทย่อย, บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท. ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย.
      2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน, ลูกจ้าง, พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่, บริษัทย่อย, บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง.
      3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา, มารดา, คู่สมรส, พี่น้อง, และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย.
      4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท, บริษัทใหญ่, บริษัทย่อย, บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง.
      5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ , บริษัทย่อย, บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท, และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย- ผู้มีอำนาจควบคุม, หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่, บริษัทย่อย, บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง.
      6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ , ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่, บริษัทย่อย, หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน, ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย. เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง.
      7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่.
      8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย.
      9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท.

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการตรวจสอบ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

  1. ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้เป็นกรรมการตรวจสอบ
  2. เป็นกรรมการอิสระที่เป็นไปตามคุณสมบัติข้างต้นของกรรมการอิสระ , และต้อง
    1. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท, บริษัทใหญ่, บริษัทย่อย, บริษัทร่วม, บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน, ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัท ฯ และ,
    2. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน.
  3. มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ,
  4. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ, ทั้งนี้, ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้.

กรรมการบริษัท

      1. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร.
      2. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ, โดยใช้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
        1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง.
        2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้, แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้.
        3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี, หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น. ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมี, หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด.
      3. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง, ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3, ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้, ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก. ส่วนกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก. ส่วนปีหลังๆ, ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง. กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้.
      4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง , ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท.
      5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง.

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทกำหนดให้การเสนอชื่อและการใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท. โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้น ๆ.

และบริษัทได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งนั้น ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะไปลงมติ หรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หากเป็นการดำเนินการโดยบริษัทเอง.

ทั้งนี้, การส่งกรรมการเพื่อเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าวเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท.

นอกจากนี้, ในกรณีเป็นบริษัทย่อย, บริษัทกำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทนั้นต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการที่เกี่ยวโยง, การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้อง. นอกจากนี้, ในกรณีเป็นบริษัทย่อย บริษัทกำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทนั้นต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการที่เกี่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าว ให้ครบถ้วนถูกต้อง. และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมถึงต้องกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้สามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดด้วย.

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทได้มีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในโดยจัดทำบันทึกข้อตกลงการรักษาความลับของบริษัทสำหรับพนักงาน, ผู้รับจ้าง, ผู้ขายสินค้า, ผู้ให้บริการ รวมทั้งผู้ที่เข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัท เพื่อป้องกันการเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารอันเป็นความลับของบริษัทและบริษัทย่อย. นอกจากนี้, มีบทลงโทษสำหรับผู้ที่นำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือใช้ในทางที่ทำให้บริษัทได้รับความเสื่อมเสียหรือเสียหาย. อีกทั้ง, ต้องไม่ทำการซื้อ, ขาย, โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายใน และ/หรือเข้าทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทไม่ว่าโดยทางตรง, หรือทางอ้อม.

บริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึง กรรมการ, ผู้บริหาร และพนักงาน ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว). โดยห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายใน 1 เดือนก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี.

บริษัทได้ให้ข้อมูลแก่กรรมการ และผู้บริหารเกี่ยวกับหน้าที่ที่ผู้บริหารต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัท และบทกำหนดโทษตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.. 2535 และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ในกรณีที่กรรมการ หรือผู้บริหารมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท, ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัท ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามมาตรา 59 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.. 2535 ภายใน 3 วันทำการ, ให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบ เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป.

ทั้งนี้, บริษัทได้กำหนดโทษทางวินัยสำหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ หรือนำไปเปิดเผยจนอาจทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย. โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี, ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา, การตักเตือนเป็นหนังสือ, การภาคทัณฑ์ตลอดจนการเลิกจ้างพ้นสภาพการเป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก, ปลดออก, หรือให้ออก แล้วแต่กรณี เป็นต้น

สารจากประธานกรรมการบริษัท

“ในส่วนของธุรกิจในต่างประเทศ แม้ว่าราคาก๊าซ LPG ในตลาดโลกลดลงมากในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2559 จากการปรับตัวลดลงของราคาน้ำมัน, แต่ก็มีการฟื้นตัวในไตรมาสที่ 4 ปี 2559 ภายหลังกลุ่มโอเปกสามารถบรรลุข้อตกลงลดกำลังการผลิต. ทำให้การลดลงอยู่ในกรอบแคบกว่าปี 2015. ทั้งนี้, บริษัทได้รุกตลาดในประเทศจีนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ยอดขายก๊าซ LPG ในประเทศจีนมีการเติบโตและเพิ่มขึ้นตามเป้าหมายที่วางไว้, แม้ว่าเศรษฐกิจจีนจะมีการชะลอตัวลงก็ตาม. อีกทั้ง, บริษัทได้พยายามรักษายอดขายของบริษัทย่อยอื่นๆให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้อีกด้วย” 

สภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 2016 มีการขยายตัวประมาณร้อยละ 3.2%, สูงกว่า ปี 2558 ที่มีการขยายตัว เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.8%, โดยการขยายตัวเป็นผลมาจากการมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ทำให้การใช้จ่ายเพิ่มขึ้น. รวมถึงการค่อยๆฟื้นตัวของภาคการส่งออก ขณะที่การท่องเที่ยวได้รับผลกระทบจากการปราบทัวร์ผิดกฎหมาย.

 

ในส่วนของสถานการณ์ด้านพลังงานภายในประเทศ, นับตั้งแต่เดือนมกราคม 2015, ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ได้มีมติเห็นชอบการคำนวณราคา ณ โรงกลั่น ซึ่งเป็นราคาซื้อตั้งต้นของก๊าซ LPG, โดยใช้ต้นทุนเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักตามปริมาณการผลิตและจัดหาเฉลี่ยย้อนหลัง 3 เดือนจาก 3 แหล่ง (ประกอบไปด้วย. โรงแยกก๊าซธรรมชาติ, โรงกลั่นน้ำมันเชื้อเพลิงและโรงอะโรเมติก และนำเข้า). ส่งผลให้ในปี 2559, ราคาจำหน่ายปลีกก๊าซ LPG ในประเทศในปี 2015 มีการคงราคาที่ 20.29 บาทต่อกิโลกรัม เนื่องจากราคานำเข้ามีการปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน.

 

ในส่วนของสภาวะเศรษฐกิจโลกปี 2016 นั้น ได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนซึ่งถือเป็นระบบเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก ทั้งในส่วนของดัชนีการผลิต และอุปสงค์ภายในประเทศ, รวมถึงการแยกตัวของอังกฤษจากสหภาพยุโรป. ทำให้เกิดความไม่แน่นอนในความร่วมมือด้านเศรษฐกิจของสหภาพยุโรป. ประกอบกับสถานการณ์น้ำมันดิบ, ยังคงประสบปัญหาอุปทานล้นตลาดตลอดทั้งปี. อันเป็นผลจาก, กลุ่มประเทศโอเปกตัดสินใจเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมัน, ในขณะที่ประเทศอิหร่าน ได้รับการยกเลิกการคว่ำบาตร ทำให้สามารถกลับมาขายน้ำมันได้ ทำให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกในปี 2016 ลดลงต่อเนื่อง. อย่างไรก็ตาม, ในช่วงปลายปี 2016, กลุ่มโอเปกได้ข้อสรุปลดกำลังการผลิตลงทำให้ราคาปรับตัวดีขึ้น.

 

สำหรับบริษัทนั้น ปี 2016, ธุรกิจจัดจำหน่ายก๊าซ LPG ในประเทศ มียอดขายลดลงตามการลดลงของตลาดรวม โดยมีเหตุมาจากปริมาณความต้องการใช้ก๊าซ LPG ภาคยานยนต์ลดลง. ซึ่งมีสาเหตุจากราคาน้ำมันปรับตัวลดลงทำให้รถยนต์ที่ใช้ก๊าซ LPG บางส่วนหันไปใช้น้ำมันแทน. อย่างไรก็ตาม, บริษัทได้พยายามรุกตลาดภาคครัวเรือนและอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นเพื่อเสริมในส่วนที่ขาดหายไป.

 

ในส่วนของธุรกิจในต่างประเทศ แม้ว่าราคาก๊าซ LPG ในตลาดโลกลดลงมากในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2559 จากการปรับตัวลดลงของราคาน้ำมัน, แต่ก็มีการฟื้นตัวในไตรมาสที่ 4 ปี 2559 ภายหลังกลุ่มโอเปกสามารถบรรลุข้อตกลงลดกำลังการผลิต. ทำให้การลดลงอยู่ในกรอบแคบกว่าปี 2015. ทั้งนี้, บริษัทได้รุกตลาดในประเทศจีนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ยอดขายก๊าซ LPG ในประเทศจีนมีการเติบโตและเพิ่มขึ้นตามเป้าหมายที่วางไว้, แม้ว่าเศรษฐกิจจีนจะมีการชะลอตัวลงก็ตาม. อีกทั้ง, บริษัทได้พยายามรักษายอดขายของบริษัทย่อยอื่นๆให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้อีกด้วย.

 

จากการปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้นของยอดจำหน่ายก๊าซ LPG รวมทั้งกลุ่มบริษัท พร้อมกับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้บริษัทและบริษัทย่อยมี, รายได้รวมทั้งสิ้นปี 2016 เท่ากับจำนวน 48,377.99 ล้านบาท, ลดลงจาก 58,339.07 ล้านบาท, หรือคิดเป็นร้อยละ 17.07 จากปี 2015. และมีผลกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 1,118.72 ล้านบาท, เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.25 จากปี 2015 ที่มีผลกำไรเท่ากับ 1,115.92 ล้านบาท. ดังนั้น, คณะกรรมการบริษัท จึงได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.35 บาทต่อหุ้น. ทั้งนี้เมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่ได้จ่ายไปแล้วจำนวน 0.15 บาทต่อหุ้น, จะรวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นหุ้นละ 0.50 บาทต่อหุ้น.

 

สำหรับในปี 2017, ที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้ บริษัทคาดว่าการฟื้นตัวของราคาก๊าซ LPG ในตลาดโลกจะค่อยๆปรับตัวเพิ่มขึ้น รวมถึงคาดว่าปริมาณการจำหน่ายก๊าซ LPG รวม ของกลุ่มบริษัทจะยังคงเติบโตขึ้นจากปี 2015. ที่ผ่านมา ดังนั้นจึง, คาดหวังว่ากลุ่มบริษัทจะสามารถสร้างผลกำไรจากดำเนินธุรกิจทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง และสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ เพื่อตอบแทนความคาดหวังของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน.

 

ในนามของคณะกรรมการบริษัท, ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น, ผู้ร่วมทุน, คู่ค้า, ลูกค้า, พนักงาน, และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมถึงสถาบันการเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่สนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทด้วยดีมาโดยตลอด. และขอให้ทุกท่านเชื่อมั่นว่า บริษัทจะดำเนินงานอย่างรอบคอบ, รัดกุม ยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณ บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเป็นองค์กรที่เจริญก้าวหน้าควบคู่กับประเทศไทยและระดับภูมิภาคเอเซีย, ตามวิสัยทัศน์ขององค์กร.

 

นายวรวิทย์ วีรบวรพงศ์

ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร

  • ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
  • งบการเงิน

ปี 2560

ปี 2559

ปี 2558

ปี 2557

งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
รายได้จากการขายและบริการ

59,152.26

48,161.41

58,082.01

61,758.82

รายได้รวม

59,629.42

48,377.99

58,339.07

62,157.04

กำไรขั้นต้น

4,946.71

2,890.93

3,036.56

834.37

กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

5,193.07

2,860.09

2,854.01

1,090.72

กำไร/(ขาดทุน) สุทธิ

2,811.10

1,118.72

1,115.93

(514.30)

งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม

31,457.97

28,556.85

29,098.45

28,243.29

หนี้สินรวม

20,149.53

18,756.99

19,323.69

19,874.22

ส่วนของเจ้าของ

11,308.44

9,799.86

9,774.76

8,369.06

– ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท)

918.93

918.93

918.93

918.93

– ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว (ล้านบาท)

918.93

918.93

918.93

918.93

อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร (%)
อัตรากำไรขั้นต้น

8.36

6.00

5.23

1.35

อัตรากำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

8.71

5.91

4.89

1.75

อัตรากำไรสุทธิ

4.71

2.31

1.91

(0.83)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA)

9.37

3.88

3.89

(1.78)

อัตราผลตอบแทนจากส่วนของเจ้าของ (ROE)

26.64

11.43

12.3

(5.89)

อัตราส่วนสภาพคล่องทางการเงิน (เท่า)
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน

1.33

1.16

0.97

0.84

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเร็ว

0.70

0.64

0.51

0.50

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (เท่า)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของ

1.78

1.91

1.98

2.37

อัตราส่วนหนี้สินเฉพาะที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนของเจ้าของ

0.95

0.97

1.07

1.39

Notes: Figures represented here are on consolidated basis
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ประจำปี
งบการเงินประจำปี 2561 งบการเงินไตรมาส 1 - 2018.PDF
งบการเงินประจำปี 2560 งบการเงินไตรมาส 1 - 2017.PDF งบการเงินไตรมาสที่ 2 - 2017.PDF งบการเงินไตรมาสที่ 3 - 2017.PDF Q4 งบการเงิน - 2017.PDF
งบการเงินประจำปี 2559 งบการเงินไตรมาส 1 - 2016.PDF งบการเงินไตรมาสที่ 2 - 2016.PDF งบการเงินไตรมาสที่ 3 - 2016.PDF Q4 งบการเงิน - 2016.PDF
งบการเงินประจำปี 2558 งบการเงินไตรมาส 1 - 2015.PDF งบการเงินไตรมาสที่ 2 - 2015.PDF งบการเงินไตรมาสที่ 3 - 2015.PDF Q4 งบการเงิน - 2015.PDF
งบการเงินประจำปี 2557 งบการเงินไตรมาส 1 - 2014.PDF งบการเงินไตรมาสที่ 2 - 2014.PDF งบการเงินไตรมาสที่ 3 - 2014.PDF Q4 งบการเงิน - 2014.PDF
งบการเงินประจำปี 2556 งบการเงินไตรมาส 1 - 2013.PDF งบการเงินไตรมาสที่ 2 - 2013.PDF งบการเงินไตรมาสที่ 3 - 2013.PDF Q4 งบการเงิน - 2013.PDF
งบการเงินประจำปี 2555 งบการเงินไตรมาส 1 - 2012.PDF งบการเงินไตรมาสที่ 2 - 2012.PDF งบการเงินไตรมาสที่ 3 - 2012.PDF Q4 งบการเงิน - 2012.PDF
งบการเงินประจำปี 2554 งบการเงินไตรมาส 1 - 2011.PDF งบการเงินไตรมาสที่ 2 - 2011.PDF งบการเงินไตรมาสที่ 3 - 2011.PDF Q4 งบการเงิน - 2011.PDF
งบการเงินประจำปี 2553 งบการเงินไตรมาส 1 - 2010.PDF งบการเงินไตรมาสที่ 2 - 2010.PDF งบการเงินไตรมาสที่ 3 - 2010.PDF Q4 งบการเงิน - 2010.PDF
  • ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
  • นโยบายการจ่ายเงินปันผล
  • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  • การประชุม
    วิสามัญผู้ถือหุ้น
  • นายทะเบียนหลักทรัพย์
  • ผู้ถือหุ้นใหญ่
ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 09/03/2018
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 5,417
% หุ้นถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 30.01

 

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 09/03/2018 Rights Type : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 5,748
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 53.50

 

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น % จำนวนหุ้น
1. นายวรวิทย์ วีรบวรพงศ์ 441,881,599 48.09
2. UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 78,500,300 8.54
3 นายศุภชัย วีรบวรพงศ์ 51,371,000 5.59
4 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 50,872,276 5.54
5 นางพัชรา วีรบวรพงศ์ 50,000,000 5.44
6 STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 23,270,400 2.53
7 น.ส.พัชราวดี วีรบวรพงศ์ 20,000,000 2.18
8 HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 9,213,700 1.00
9 น.ส.วรางคณา กมลทิพย์ 6,900,100 0.75
10 นายสุนทร ด่านเฉลิมนนท์ 6,500,000 0.71
11 EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT 5,318,300 0.58
12 นายชวลิต วิสราญกุล 4,800,000 0.52
13 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 4,707,600 0.51
14 นางจันทนา ลาภทรงสุข 4,600,000 0.50
  • นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะ, และหลังหักสำรองตามกฎหมาย. อย่างไรก็ตาม, บริษัทอาจกำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราน้อยกว่าที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน, ฐานะการเงิน, สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร.

 

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล

การจ่ายเงินปันผลที่สำคัญทางประวัติศาสตร์

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล

 

ปี รอบผลประกอบการ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่ายเงินปันผล เงินปันผล (บาท/หุ้น)
2017 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2017 8 มี.ค. 2018 9 พ.ค. 2018 1.00
2017 1 ม.ค. – 30 มิ.ย. 2017 23 ส.ค. 2017 7 ก.ย. 2017 0.50
2016 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2016 7 มี.ค. 2017 18 พ.ค. 2017 0.35
2016 1 ม.ค. – 30 มิ.ย. 2016 23 ส.ค. 2016 8 ก.ย. 2016 0.15
2015 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2015 8 มี.ค. 2016 17 พ.ค. 2016 0.30
2015 1 ม.ค. – 30 มิ.ย. 2015 20 ส.ค. 2015 3 ก.ย. 2015 0.20
2014 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2014 9 มี.ค. 2015 14 พ.ค. 2015 0.20
2014 1 ม.ค. – 30 มิ.ย. 2014 20 ส.ค. 2014 4 ก.ย. 2014 0.15
2013 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2013 6 มี.ค. 2014 15 พ.ค. 2014 0.50
2013 1 ม.ค. – 30 มิ.ย. 2013 27 ส.ค. 2013 5 ก.ย. 2013 0.10
2012 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2012 12 มี.ค. 2013 9 พ.ค. 2013 0.25
2012 1 ม.ค. – 30 มิ.ย. 2012 28 ส.ค. 2012 10 ก.ย. 2012 0.15
  • ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  • เอกสารการประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2018 ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14:00 น.. ณ ห้องเมย์แฟร์ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ โฮเต็ล เลขที่, 559 ถนนราชปรารภ, แขวงมักกะสัน, เขตราชเทวี, กรุงเทพมหานคร, เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 : To certify the drafted minutes of the Annual General Meeting of Shareholders-2017
วาระที่ 2 : To certify the Company’s operating results-2017
วาระที่ 3 : To approve the audited financial statements for the year ended 31 ธันวาคม 2560
วาระที่ 4 : To consider the dividend payment
วาระที่ 5 : To consider the election of Directors in place of those retired by rotation.
วาระที่ 6 : To approve the annual remuneration of the Company’s Directors-2018
วาระที่ 7 : To approve the annual appointment of auditors and determination of their remuneration-2018
วาระที่ 8 : Any other matters (if any)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และระเบียบวาระ งบการเงินไตรมาส 1 - 2015.PDF
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 งบการเงินไตรมาส 1 - 2014.PDF
ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ งบการเงินไตรมาส 1 - 2015.PDF
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก งบการเงินไตรมาส 1 - 2013.PDF
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข งบการเงินไตรมาส 1 - 2012.PDF
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค งบการเงินไตรมาส 1 - 2012.PDF
ข้อมูลกรรมการที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ งบการเงินไตรมาส 1 - 2016.PDF
ข้อบังคับที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น งบการเงินไตรมาส 1 - 2016.PDF
เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการลงทะเบียน งบการเงินไตรมาส 1 - 2013.PDF
แผนที่ งบการเงินไตรมาส 1 - 2014.PDF
2017 2016 2015 2014
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี .PDF .PDF .PDF .PDF
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี .PDF .PDF .PDF .PDF
  • ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
  • เอกสารการประชุม

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

2016 2015 2014 2013

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

93 ถนนรัชดาภิเษก, ดินแดง, กรุงเทพมหานคร 10400, ประเทศไทย

Tel: (66 2) 009 9000

Fax: (66 2) 009 9991

SET Contact Center : (66 2) 009 9999

Website: http://www.set.or.th/tsd

E-mail: SETContactCenter@set.or.th

 

Office Hours for TSD Counter Service

อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.00

ปิดให้บริการในวันเสาร์, อาทิตย์ & วันหยุดตามประกาศ ธปท.

  • ข้อมูลหุ้นกู้
  • อันดับเครดิต
  • นายทะเบียนหลักทรัพย์
  • หุ้นกู้
ชื่อย่อ วันที่ออก วันครบกำหนด มูลค่าที่ออก (ล้านบาท) มูลค่าปัจจุบัน (ล้านบาท) อายุ ประเภท วันที่ลงทะเบียน อันดับเครดิต
SGP181A 30-ม.ค.58 30-ม.ค.61 2,000.00 2,000.00 3 ปี ไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกัน 30-ม.ค.58 BBB
SGP192A 3-ก.พ.59 3-ก.พ.62 3,000.00 3,000.00 3 ปี ไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกัน 3-ก.พ.59 BBB
SGP201A 26-ม.ค.60 26-ม.ค.63 2,000.00 2,000.00 3 ปี ไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกัน 26-ม.ค.60 BBB

 

  • อันดับเครดิต
ปี ประเภทของอันดับเครดิต สถาบันจัดอันดับ อันดับเครดิต แนวโน้มอันดับเครดิต ดาวน์โหลด
12 พ.ค. 2560 อันดับเครดิตองค์กร บจก.ทริสเรทติ้ง BBB คงที่ .PDF
23 ธ.ค.2559 อันดับเครดิตตราสารหนี้ บจก.ทริสเรทติ้ง BBB คงที่ .PDF
3 พ.ค.2559 อันดับเครดิตองค์กร บจก.ทริสเรทติ้ง BBB คงที่ .PDF
24 ธ.ค.2558 อันดับเครดิตตราสารหนี้ บจก.ทริสเรทติ้ง BBB คงที่ .PDF
25 ธ.ค.2557 อันดับเครดิตตราสารหนี้ บจก.ทริสเรทติ้ง BBB คงที่ .PDF
20 พ.ย.2557 อันดับเครดิตตราสารหนี้ บจก.ทริสเรทติ้ง BBB คงที่ .PDF
10 ม.ค.2557 อันดับเครดิตตราสารหนี้ บจก.ทริสเรทติ้ง BBB คงที่ .PDF
28 พ.ย.2556 อันดับเครดิตตราสารหนี้ บจก.ทริสเรทติ้ง BBB คงที่ .PDF
11 ก.ย.2555 อันดับเครดิตองค์กร บจก.ทริสเรทติ้ง BBB คงที่ .PDF
26 ม.ค.2555 อันดับเครดิตองค์กร บจก.ทริสเรทติ้ง BBB คงที่ .PDF
21 พ.ย.2554 อันดับเครดิตองค์กร บจก.ทริสเรทติ้ง BBB คงที่ .PDF
  • นายทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้
  • ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) 02-208-7347 SGP171A, SGP181A
ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) 02-208-7347 SGP171A, SGP181A
  • รายงานแจ้งตลาดหลักทรัพย์
  • รายงานประจำปี
  • แบบแสดงข้อมูล 56-1
  • ข้อมูลนำเสนอนักลงทุน
  • บทวิเคราะห์หลักทรัพย์
  • 2017
  • 2016
วันที่ รายการ ดาวน์โหลด
8 พ.ย. 2560 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 (สอบทานแล้ว) .PDF
8 พ.ย. 2560 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3) .PDF
8 พ.ย. 2560 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560 .PDF
8 พ.ย. 2560 การเข้าซื้อหุ้นโรงไฟฟ้าในประเทศเมียนมา(เพิ่มเติม) จากผู้ถือหุ้นเดิม .PDF
21 ก.ย. 2560 การเพิ่มทุนในบริษัทย่อย .PDF
21 ก.ย. 2560 แจ้งเพิ่มวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2560 .PDF
4 ก.ย. 2560 การจัดตั้งบริษัทร่วมทุน .PDF
10 ส.ค. 2560 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560 (สอบทานแล้ว) .PDF
10 ส.ค. 2560 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) .PDF
10 ส.ค. 2560 ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560 .PDF
10 ส.ค. 2560 การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล .PDF
18 ก.ค. 2560 สารสนเทศการซื้อเรือบรรทุกก๊าซปิโตรเลียมเหลว .PDF
14 มิ.ย. 2560 การเข้าถือหุ้นใน MYANMAR LIGHTING (IPP) CO. , LTD. .PDF
11 พ.ค. 2560 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560 (สอบทานแล้ว) .PDF
11 พ.ค. 2560 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) .PDF
11 พ.ค. 2560 ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2560 .PDF
11 พ.ค. 2560 การแต่งตั้งกรรมการ .PDF
2 พ.ค. 2560 แจ้งเปลี่ยนแปลงวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2560 .PDF
21 เม.ย. 2560 แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 .PDF
14 มี.ค. 2560 การเสียชีวิตของกรรมการ .PDF
23 ก.พ. 2560 การจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (แก้ไข) .PDF
23 ก.พ. 2560 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) แก้ไข .PDF
22 ก.พ. 2560 งบการเงินรายปี 2559 (ตรวจสอบแล้ว) .PDF
22 ก.พ. 2560 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) .PDF
22 ก.พ. 2560 การจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2560 .PDF
22 ก.พ. 2560 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2016 .PDF
วันที่ รายการ ดาวน์โหลด
19 ธ.ค. 2559 กำหนดวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2560 ของบมจ. สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์. สำหรับปี 2560 .PDF
14 พ.ย. 2559 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3) .PDF
14 พ.ย. 2559 คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2559 .PDF
14 พ.ย. 2559 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560 (สอบทานแล้ว) 3-2016 .PDF
14 พ.ย. 2559 เปลี่ยนการกําหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ .PDF
9 พ.ย. 2559 การจัดตั้งบริษัทย่อย .PDF
10 ส.ค. 2559 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) .PDF
10 ส.ค. 2559 การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล .PDF
10 ส.ค. 2559 คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2559 .PDF
10 ส.ค. 2559 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560 (สอบทานแล้ว) 2-2016 .PDF
2 ส.ค. 2559 สารสนเทศการซื้อเรือบรรทุกก๊าซปิโตรเลียมเหลว .PDF
20 ก.ค. 2559 สารสนเทศการเข้าซื้อหุ้นโรงไฟฟ้า ประเทศเมียร์มาร์ โดยบริษัทย่อย (แก้ไข) .PDF
20 ก.ค. 2559 การจัดตั้งบริษัทย่อยของบริษัท .PDF
20 ก.ค. 2559 สารสนเทศการเข้าซื้อหุ้นโรงไฟฟ้า ประเทศเมียร์มาร์ โดยบริษัทย่อย .PDF
12 พ.ค. 2559 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1-2016 (F45-3) .PDF
12 พ.ค. 2559 แจ้งการลาออกของประธานกรรมการบริษัทและการแต่งตั้งประธานกรรมการบริษัท .PDF
12 พ.ค. 2559 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2559 .PDF
12 พ.ค. 2559 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560 (สอบทานแล้ว) 1/2016 .PDF
27 เม.ย. 2559 การเพิ่มทุนในบริษัทย่อย .PDF
22 เม.ย. 2559 แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 .PDF
25 ก.พ. 2559 การจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 แก้ไข .PDF
25 ก.พ. 2559 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) แก้ไข .PDF
25 ก.พ. 2559 งบการเงินรายปี 2558 แก้ไข .PDF
25 ก.พ. 2559 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) .PDF
25 ก.พ. 2559 การจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 .PDF
25 ก.พ. 2559 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2558 .PDF
21 ม.ค. 2559 การเพิ่มทุนในบริษัทย่อย .PDF

 

  • รายงานประจำปี
ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี-2551 .PDF
รายงานประจำปี-2552 .PDF
รายงานประจำปี-2553 .PDF
รายงานประจำปี-2554 .PDF
รายงานประจำปี-2555 .PDF
รายงานประจำปี-2556 .PDF
รายงานประจำปี-2557 .PDF
รายงานประจำปี-2558 .PDF
รายงานประจำปี-2559 .PDF
  • แบบแสดงข้อมูล 56-1
ดาวน์โหลด
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2551 .PDF
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2552 .PDF
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2553 .PDF
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2554 .PDF
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2555 .PDF
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2556 .PDF
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2557 .PDF
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2558 .PDF
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2559 .PDF
  • ข้อมูลนำเสนอนักลงทุน
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
Investor Presentation 2010 .PDF .PDF .PDF .PDF
Investor Presentation 2011 .PDF .PDF .PDF .PDF
Investor Presentation 2012 .PDF .PDF .PDF .PDF
Investor Presentation 2013 .PDF .PDF .PDF .PDF
Investor Presentation 2014 .PDF .PDF .PDF .PDF
Investor Presentation 2015 .PDF .PDF .PDF .PDF
Investor Presentation 2016 .PDF .PDF .PDF .PDF
Investor Presentation 2017 .PDF .PDF .PDF .PDF
  • บทวิเคราะห์
วันที่ ดาวน์โหลด
17 พ.ย. 2016 บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี(ประเทศไทย) จำกัด. .PDF
2 พ.ย. 2016 บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี(ประเทศไทย) จำกัด. .PDF
26 ก.ย. 2016 บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี(ประเทศไทย) จำกัด. .PDF
5 ก.ค. 2016 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน). .PDF
24 มี.ค. 2016 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน). .PDF
10 มี.ค. 2016 บริษัท หลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน). .PDF
11 มี.ค. 2016 บริษัท หลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน). .PDF